![[‘Müşteri Tanıma’ ve ‘Kara Para Aklamayı Önleme’ Bağlamında] “Müşteri Tanımlama Programı”na Genel Bir Bakış](https://legal.com.tr/blog/wp-content/uploads/2025/04/pexels-tima-miroshnichenko-6266676.jpg)
Uzun süredir var olan bir bankanın, güvenilir bir topluluk kredi birliğinin veya hızla büyüyen bir fintech girişiminin başına gelebilir. Bir yasal uyum görevlisi veya başka…
Kategori: Ceza Hukuku
Önemli Noktalar Mali suç tüm işletmelere zarar vermekte olup; Küresel Mali Suçlarla Mücadele Koalisyonu (The Global Coalition to Fight Financial Crime), suç faaliyetlerinin dünya ekonomisinden…
![“[İkinci] Trump Yönetiminin Yaptırımlar ve Kara Para Aklama Manzarasını Sarsması” Üzerine](https://legal.com.tr/blog/wp-content/uploads/2025/03/pexels-tima-miroshnichenko-6266295.jpg)
Trump Yönetimi yaptırımlar ve kara para aklamayı önleme (anti-money laundering) düzenleyici ortamında önemli değişiklikler getirecek olsa da, bu alandaki yaptırımların bir öncelik olmaya devam edeceğini…
Sentetik kimlik dolandırıcılığı (synthetic identity fraud) tehdidi -ki, genellikle Frankenstein dolandırıcılığı olarak adlandırılır çünkü efsanevi canavar gibi, sahte bir bileşikte bir araya getirilmiş diğer kimlik…
İtalya cezalandırıcı olmayan bir toplum mu? David Nelken bir zamanlar İtalyan gençlik sistemini suçlulara karşı hoşgörülü olarak tanımlamıştı ama son zamanlarda ülkede cezai popülizme doğru…
Ölümünden sonraki günler ve haftalarda, Başkan Jimmy Carter’a yapılan çoğu övgüde, görevden ayrıldıktan sonraki insani yardım çalışmaları vurgulanmıştır. Bu anlaşılabilir bir durumdur, zira bu konuda…
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (Securities and Exchange Commission-SEC) siber güvenlik risk yönetimi, stratejisi, yönetişimi ve olayları için yeni kamuyu aydınlatma…
Küresel yolsuzluk vakalarının artması ve uygulama kurumlarının birlikte çalışmasıyla, çokuluslu şirketler yasal uyum stratejilerinde ince ayar yapmak zorundadır. Bu yazıda, sınır ötesi yolsuzluk risklerini yönetmek…
Önemli Noktalar Şirketler, üçüncü tarafların güvenlik açıkları da dâhil olmak üzere gelişen tehditlere karşı siber güvenlik savunmalarının gücünü eleştirel bir şekilde değerlendirmelidir. Siber güvenliğe ilişkin…
Giriş Ceza hukuku yoluyla çevrenin korunmasına ilişkin revize edilmiş direktif, 21 Mayıs 2024 tarihinde Avrupa Birliği’nde (AB) yürürlüğe girmiş ve AB üyesi devletleri iki yıllık…