Giriş Üst düzey yönetici sorumluluğu genişlerken ve üçüncü taraf riskleri keskin bir şekilde odaktayken, Birleşik Krallık’ın Ekonomik Suçlar ve Kurumsal Şeffaflık Yasası dolandırıcılığın önlenmesine yönelik…
Etiket: Dolandırıcılık
Son yıllarda çek kullanımı azalırken, Finansal Profesyoneller Derneği’nin (Association of Financial Professionals) bir raporuna göre kuruluşların yaklaşık üçte ikisi bir tür çek dolandırıcılığı faaliyeti deneyimlemiştir.…
Giriş Pandemi resmen sona ermiş olsa da, sonuçların çoğu hâlâ devam etmektedir. Devlet kurumları için devam eden en zorlu sonuçlardan biri, fayda programlarında dolandırıcılık, israf…
Hiçbir sistem kusursuz değildir, ancak sinyalleri bilmek yardımcı olabilir. Çalışanlarda zimmete para geçirme ve dolandırıcılığının (employee embezzlement and fraud) neye benzediğini anlamak bir şeydir, bunu…
Ticaretin dijitalleşmesiyle birlikte ödeme dolandırıcılığı giderek yaygınlaşırken, ödeme dolandırıcılığının niteliği de değişmiştir[1]. Bu durum, Avrupa Birliği (AB) yasama organı tarafından çözülmesi gereken yeni bir düzenleyici…
Günümüzde modern finansal ve kurumsal hizmetler alanında, kimlik dolandırıcılığı da dâhil olmak üzere dijital güvenliğe yönelik bir dizi tehdit ile mücadele edilmektedir. Bu tehditler giderek…
Birleşik Krallık’ta 2023 yılında çıkarılan bir yasa, çalışan dolandırıcılığının önlenmesini (employee fraud prevention) teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Şimdiye kadar, organizasyonlarda dolandırıcılığı önlemek için çalışanların izlenmesi tabu…
Kurumsal suçları caydırmanın en iyi yolunun bireysel çalışanlara, özellikle de yöneticilere yönelik cezai kovuşturma olduğuna inanmayan bir akademisyen, gazeteci, politikacı veya vatandaşı bulmak için uzun…
Giriş Belki de kişi sürekli olarak işletmenin “ayın çalışanı” ödülünü (employee of the month award) kazanıyordur. Ya da belki de bu alıcı yıllardır dost canlısı…
Giriş Bu nasıl olmuş olabilir? Bu, ister özel ister kamu sektörü olsun, çok sayıda kuruluşun, dolandırıcılığa maruz kaldıklarını keşfettiklerinde kendilerine sorduğu sorudur. Bu şok ve…