Giriş Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Mali Suçları Uygulama Ağı (Financial Crimes Enforcement Network-FinCEN) Haziran ayında, finansal kurumlarda kara para aklamayı önleme ve terör finansmanıyla mücadele…
Etiket: FinCEN
Giriş Vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi mali suçlarla mücadele (fight financial crimes like tax fraud and money laundering) amacıyla, belirli ticari kuruluşların mülkiyetindeki…
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kurumsal Şeffaflık Yasası (Corporate Transparency Act) 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu geniş kapsamlı yeni yasa, gerçek yararlanıcı (intifa hakkı…
1. Giriş Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), esasen Kurumsal Şeffaflık Yasası (Corporate Transparency Act; CTA) 2021 yılında kabul edildi. Bu yasa, anonim şirketlerin, limited şirketlerin ve…
1. Giriş Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control-OFAC) ile Mali Suçları Uygulama…