ABD Mali Suçları Uygulama Ağı’nın Önerdiği Yeni ‘Kara Para Aklamayı Önleme/Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Kuralları’ Üzerine

ABD Mali Suçları Uygulama Ağı’nın Önerdiği Yeni ‘Kara Para Aklamayı Önleme/Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Kuralları’ Üzerine

Giriş Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Mali Suçları Uygulama Ağı (Financial Crimes Enforcement Network-FinCEN) Haziran ayında, finansal kurumlarda kara para aklamayı önleme ve terör finansmanıyla mücadele…

[ABD’de Kurulu Türkiye Mahreçli Şirketler İçin de Geçerli] “Vergi Sahtekârlığıyla Mücadelede ‘Gerçek Yararlanıcı Bilgisi’ Raporlarının Rolü”

[ABD’de Kurulu Türkiye Mahreçli Şirketler İçin de Geçerli] “Vergi Sahtekârlığıyla Mücadelede ‘Gerçek Yararlanıcı Bilgisi’ Raporlarının Rolü”

Giriş Vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi mali suçlarla mücadele (fight financial crimes like tax fraud and money laundering) amacıyla, belirli ticari kuruluşların mülkiyetindeki…

ABD’de ‘Kurumsal Şeffaflık Yasası’ Kapsamında ‘Gerçek Yararlanıcıların Bildirimi’ Üzerine

ABD’de ‘Kurumsal Şeffaflık Yasası’ Kapsamında ‘Gerçek Yararlanıcıların Bildirimi’ Üzerine

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kurumsal Şeffaflık Yasası (Corporate Transparency Act) 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu geniş kapsamlı yeni yasa, gerçek yararlanıcı (intifa hakkı…