![“[İkinci] Trump Yönetiminin Yaptırımlar ve Kara Para Aklama Manzarasını Sarsması” Üzerine](https://legal.com.tr/blog/wp-content/uploads/2025/03/pexels-tima-miroshnichenko-6266295.jpg)
Trump Yönetimi yaptırımlar ve kara para aklamayı önleme (anti-money laundering) düzenleyici ortamında önemli değişiklikler getirecek olsa da, bu alandaki yaptırımların bir öncelik olmaya devam edeceğini…
Etiket: Kara Para Aklama
Giriş ‘TD Bank’, 10 Ekim 2024 tarihinde Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal etme ve kara para aklama komplosu kurma suçunu kabul etmiştir. İtiraf anlaşması (plea agreement),…
Finans sektöründe, müşteri tanıma ve kara para aklamayla mücadele (know your customer and anti-money laundering) kısaltmaları; bankaların ve diğer finansal kuruluşların müşteri meşruiyetini doğrulamak ve…
Ulusal hudutlarla sınırlı stratejiler büyüyen soruna çözüm bulmakta yetersiz kalmakta olup, küresel kara para aklama sorunu küresel bir çözüm gerektirmektedir. Günümüzün birbirine bağlı dünyasında kara…
Birleşik Krallık’taki engeller arasında dijital süreçlerin eksikliği ve personel sorunları mevcuttur. İngiliz finans kurumlarındaki kara para aklamayla mücadele programlarının zayıf olduğu biliniyor ve bu programlara…
Giriş Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmada, kolejlerin ve üniversitelerin kirli parayı temizlemek için kullanıldıklarını fark etme konusunda ne yazık ki yeterince hazırlıklı olmadıkları görülmüştür. 2021…
İngiliz firmalarını gerçekte kimin kontrol ettiğini bilmediğimiz gerçeği, eşi Barones Michelle Mone ile birlikte pandemi sırasında Birleşik Krallık hükümetine kişisel koruyucu ekipman tedarik eden PPE…
Politika yapıcıların, mali, parasal, finansal ve yapısal maliyetlerin (fiscal, monetary, financial, and structural costs) hesaplamaları da dâhil olmak üzere yasadışı akışların sonuçlarına ilişkin daha kapsamlı…
1. Giriş İngiltere’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenleyici yapısının etkinliğini artırmak için masada önerilen bir dizi reform varken, ileriye yönelik rejim için…
Sınır ötesi yasa dışı gelirlerin kontrol altına alınması, birleşik bir küresel çaba ve yenilikçi yaklaşımlar gerektirmektedir. Sınır ötesi mali suçlar (cross-border financial crime) kalıcıdır. Dünyanın…