Etiket: Kara Para Aklama

[‘Müşteri Tanıma’ ve ‘Kara Para Aklamayı Önleme’ Bağlamında] “Müşteri Tanımlama Programı”na Genel Bir Bakış

Posted on
[‘Müşteri Tanıma’ ve ‘Kara Para Aklamayı Önleme’ Bağlamında] “Müşteri Tanımlama Programı”na Genel Bir Bakış

Uzun süredir var olan bir bankanın, güvenilir bir topluluk kredi birliğinin veya hızla büyüyen bir fintech girişiminin başına gelebilir. Bir yasal uyum görevlisi veya başka…

“Kara Para Aklamanın Ortalama İngiliz Hane Halkına Yıllık Maliyeti 255 Sterlin Olmasına Karşın, Finansal Kurumlar ve Düzenleyici Otoritelerin Bu Konuda Daha Fazla Şey Yapmamalarının Nedenleri” Üzerine

Posted on
“Kara Para Aklamanın Ortalama İngiliz Hane Halkına Yıllık Maliyeti 255 Sterlin Olmasına Karşın, Finansal Kurumlar ve Düzenleyici Otoritelerin Bu Konuda Daha Fazla Şey Yapmamalarının Nedenleri” Üzerine

Birleşik Krallık’taki engeller arasında dijital süreçlerin eksikliği ve personel sorunları mevcuttur. İngiliz finans kurumlarındaki kara para aklamayla mücadele programlarının zayıf olduğu biliniyor ve bu programlara…

Birleşik Krallık’ta Yapılan Araştırma: “Yüksek Öğretimin Kara Para Aklama Konusunda Yeni Ev Ödevleri Bulunuyor”

Posted on
Birleşik Krallık’ta Yapılan Araştırma: “Yüksek Öğretimin Kara Para Aklama Konusunda Yeni Ev Ödevleri Bulunuyor”

Giriş Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmada, kolejlerin ve üniversitelerin kirli parayı temizlemek için kullanıldıklarını fark etme konusunda ne yazık ki yeterince hazırlıklı olmadıkları görülmüştür. 2021…

‘İngiliz Firmalarını Kimin Kontrol Ettiğinin Neden Hâlâ Bilinmediği ve Bunun Niye Önemli Olduğu’ Üzerine

Posted on
‘İngiliz Firmalarını Kimin Kontrol Ettiğinin Neden Hâlâ Bilinmediği ve Bunun Niye Önemli Olduğu’ Üzerine

İngiliz firmalarını gerçekte kimin kontrol ettiğini bilmediğimiz gerçeği, eşi Barones Michelle Mone ile birlikte pandemi sırasında Birleşik Krallık hükümetine kişisel koruyucu ekipman tedarik eden PPE…