Politika yapıcıların, mali, parasal, finansal ve yapısal maliyetlerin (fiscal, monetary, financial, and structural costs) hesaplamaları da dâhil olmak üzere yasadışı akışların sonuçlarına ilişkin daha kapsamlı…
Etiket: Kara Para Aklamanın Önlenmesi
Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936): “Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünya’da eşi?” Risk profili oluşturma ve durum tespiti (risk profiling, due diligence), finansal kuruluşların…
1. Giriş İngiltere’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenleyici yapısının etkinliğini artırmak için masada önerilen bir dizi reform varken, ileriye yönelik rejim için…