Giriş Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Mali Suçları Uygulama Ağı (Financial Crimes Enforcement Network-FinCEN) Haziran ayında, finansal kurumlarda kara para aklamayı önleme ve terör finansmanıyla mücadele…
Etiket: Kara Para Aklamayı Önleme
![Bernie Madoff’un Mahkûm Edilmesinden Bu Yana ‘Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşteri Tanıma Kuralları’nda Ne Değişti? [Singapur’un Yeni ‘Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşteri Tanıma’ Platformu: COSMIC]](https://legal.com.tr/blog/wp-content/uploads/2024/06/pexels-karolina-grabowska-4386370-4.jpg)
Giriş Düzenleyici kurumlar, Bernie Madoff’un tarihin bilinen en büyük Ponzi dolandırıcılığını/planını yürüttüğü için mahkûm edilmesinden bu yana geçen 15 yılda, kara para aklamayı önleme ve…
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazinesi Mali Suçları Uygulama Ağı (Financial Crimes Enforcement Network-FinCEN), 13 Şubat 2024 günü, Banka Gizlilik Yasası’nda (Bank Secrecy Act) öngörüldüğü şekilde,…