Giriş Amerika Birleşik Devletleri (ABD), onlarca yıldır mali suçlara karşı dünyanın önde gelen uygulayıcısı olarak hizmet vermektedir. Bu yazıda, son ABD politika değişikliklerinin küresel kara…
Etiket: Kara Para Aklamayı Önleme
![[‘Müşteri Tanıma’ ve ‘Kara Para Aklamayı Önleme’ Bağlamında] “Müşteri Tanımlama Programı”na Genel Bir Bakış](https://legal.com.tr/blog/wp-content/uploads/2025/04/pexels-tima-miroshnichenko-6266676.jpg)
Uzun süredir var olan bir bankanın, güvenilir bir topluluk kredi birliğinin veya hızla büyüyen bir fintech girişiminin başına gelebilir. Bir yasal uyum görevlisi veya başka…
Giriş Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Mali Suçları Uygulama Ağı (Financial Crimes Enforcement Network-FinCEN) Haziran ayında, finansal kurumlarda kara para aklamayı önleme ve terör finansmanıyla mücadele…
![Bernie Madoff’un Mahkûm Edilmesinden Bu Yana ‘Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşteri Tanıma Kuralları’nda Ne Değişti? [Singapur’un Yeni ‘Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşteri Tanıma’ Platformu: COSMIC]](https://legal.com.tr/blog/wp-content/uploads/2024/06/pexels-karolina-grabowska-4386370-4.jpg)
Giriş Düzenleyici kurumlar, Bernie Madoff’un tarihin bilinen en büyük Ponzi dolandırıcılığını/planını yürüttüğü için mahkûm edilmesinden bu yana geçen 15 yılda, kara para aklamayı önleme ve…
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazinesi Mali Suçları Uygulama Ağı (Financial Crimes Enforcement Network-FinCEN), 13 Şubat 2024 günü, Banka Gizlilik Yasası’nda (Bank Secrecy Act) öngörüldüğü şekilde,…