1. Hindistan Mali İstihbarat Birimine Tescil/Kayıt Hindistan Hükümeti, kara para aklamayla mücadelede sağlam bir hamle olarak, bu kritik alandaki çabalarını güçlendirmeye adanmış çok disiplinli bir…
Etiket: Kara Para Aklamayla Mücadele
Finans sektöründe, müşteri tanıma ve kara para aklamayla mücadele (know your customer and anti-money laundering) kısaltmaları; bankaların ve diğer finansal kuruluşların müşteri meşruiyetini doğrulamak ve…
Ulusal hudutlarla sınırlı stratejiler büyüyen soruna çözüm bulmakta yetersiz kalmakta olup, küresel kara para aklama sorunu küresel bir çözüm gerektirmektedir. Günümüzün birbirine bağlı dünyasında kara…
Giriş Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, 07 Mart 2024 tarihinde Amerikan Barolar Birliği’nde yaptığı bir konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı’nın yeni bir ihbar programı…
Birleşik Krallık’taki engeller arasında dijital süreçlerin eksikliği ve personel sorunları mevcuttur. İngiliz finans kurumlarındaki kara para aklamayla mücadele programlarının zayıf olduğu biliniyor ve bu programlara…
Giriş Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmada, kolejlerin ve üniversitelerin kirli parayı temizlemek için kullanıldıklarını fark etme konusunda ne yazık ki yeterince hazırlıklı olmadıkları görülmüştür. 2021…
Giriş Manşetler dolandırıcılıkların ayrıntılarını açıkladığından, kara para aklamanın insani bedeli çoğu zaman fark edilmiyor. Ancak araştırmaların gösterdiği gibi, yasa dışı fonlar terörizmi finanse etmek için…