Etiket: Kara Para Hukuku

Bernie Madoff’un Mahkûm Edilmesinden Bu Yana ‘Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşteri Tanıma Kuralları’nda Ne Değişti? [Singapur’un Yeni ‘Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşteri Tanıma’ Platformu: COSMIC]

Posted on
Bernie Madoff’un Mahkûm Edilmesinden Bu Yana ‘Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşteri Tanıma Kuralları’nda Ne Değişti? [Singapur’un Yeni ‘Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşteri Tanıma’ Platformu: COSMIC]

Giriş Düzenleyici kurumlar, Bernie Madoff’un tarihin bilinen en büyük Ponzi dolandırıcılığını/planını yürüttüğü için mahkûm edilmesinden bu yana geçen 15 yılda, kara para aklamayı önleme ve…