‘Kara Para Aklama’ Suçu ve İlişkili Kavramlar 1.1. Kara para aklama Kara para aklama [money laundering], her biri ciddiyet derecesine göre farklı yasal yaptırımlar gerektiren…
Etiket: Kara Para
Giriş Amerika Birleşik Devletleri (ABD), onlarca yıldır mali suçlara karşı dünyanın önde gelen uygulayıcısı olarak hizmet vermektedir. Bu yazıda, son ABD politika değişikliklerinin küresel kara…
Finans sektöründe, müşteri tanıma ve kara para aklamayla mücadele (know your customer and anti-money laundering) kısaltmaları; bankaların ve diğer finansal kuruluşların müşteri meşruiyetini doğrulamak ve…
Ulusal hudutlarla sınırlı stratejiler büyüyen soruna çözüm bulmakta yetersiz kalmakta olup, küresel kara para aklama sorunu küresel bir çözüm gerektirmektedir. Günümüzün birbirine bağlı dünyasında kara…