Mali suçlar (financial crime) sadece finans ile ilgili değildir. Aynı zamanda müşteri tanıma ile de ilgilidir. Mali suç tüm işletmelere zarar verir. “Mali Suçlarla Mücadelede…
Etiket: Mali Eylem Görev Gücü
Ulusal hudutlarla sınırlı stratejiler büyüyen soruna çözüm bulmakta yetersiz kalmakta olup, küresel kara para aklama sorunu küresel bir çözüm gerektirmektedir. Günümüzün birbirine bağlı dünyasında kara…
Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğuna ilişkin esaslar, 529 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ) ile düzenlenerek 13 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe…