Giriş Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Mali Suçları Uygulama Ağı (Financial Crimes Enforcement Network-FinCEN) Haziran ayında, finansal kurumlarda kara para aklamayı önleme ve terör finansmanıyla mücadele…
Etiket: Mali Suçları Uygulama Ağı
Giriş Kurumsal Şeffaflık Yasası (Corporate Transparency Act[1]), her ne kadar mahkemede itiraz edilmiş olsa da, ilk başta uygulandığı kuruluşların çoğu için hâlâ yürürlüktedir. Bu yazıda…
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazinesi Mali Suçları Uygulama Ağı (Financial Crimes Enforcement Network-FinCEN), 13 Şubat 2024 günü, Banka Gizlilik Yasası’nda (Bank Secrecy Act) öngörüldüğü şekilde,…
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kurumsal Şeffaflık Yasası (Corporate Transparency Act) 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu geniş kapsamlı yeni yasa, gerçek yararlanıcı (intifa hakkı…