![[‘Müşteri Tanıma’ ve ‘Kara Para Aklamayı Önleme’ Bağlamında] “Müşteri Tanımlama Programı”na Genel Bir Bakış](https://legal.com.tr/blog/wp-content/uploads/2025/04/pexels-tima-miroshnichenko-6266676.jpg)
Uzun süredir var olan bir bankanın, güvenilir bir topluluk kredi birliğinin veya hızla büyüyen bir fintech girişiminin başına gelebilir. Bir yasal uyum görevlisi veya başka…
Etiket: Müşteri Tanıma
Finans sektöründe, müşteri tanıma ve kara para aklamayla mücadele (know your customer and anti-money laundering) kısaltmaları; bankaların ve diğer finansal kuruluşların müşteri meşruiyetini doğrulamak ve…
Birleşik Krallık’taki engeller arasında dijital süreçlerin eksikliği ve personel sorunları mevcuttur. İngiliz finans kurumlarındaki kara para aklamayla mücadele programlarının zayıf olduğu biliniyor ve bu programlara…
Giriş Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmada, kolejlerin ve üniversitelerin kirli parayı temizlemek için kullanıldıklarını fark etme konusunda ne yazık ki yeterince hazırlıklı olmadıkları görülmüştür. 2021…
Giriş Manşetler dolandırıcılıkların ayrıntılarını açıkladığından, kara para aklamanın insani bedeli çoğu zaman fark edilmiyor. Ancak araştırmaların gösterdiği gibi, yasa dışı fonlar terörizmi finanse etmek için…