Giriş Manşetler dolandırıcılıkların ayrıntılarını açıkladığından, kara para aklamanın insani bedeli çoğu zaman fark edilmiyor. Ancak araştırmaların gösterdiği gibi, yasa dışı fonlar terörizmi finanse etmek için…
Etiket: Terörün Finansmanıyla Mücadele
Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936): “Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünya’da eşi?” Risk profili oluşturma ve durum tespiti (risk profiling, due diligence), finansal kuruluşların…
1. Giriş İngiltere’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenleyici yapısının etkinliğini artırmak için masada önerilen bir dizi reform varken, ileriye yönelik rejim için…