[‘Müşteri Tanıma’ ve ‘Kara Para Aklamayı Önleme’ Bağlamında] “Müşteri Tanımlama Programı”na Genel Bir Bakış

[‘Müşteri Tanıma’ ve ‘Kara Para Aklamayı Önleme’ Bağlamında] “Müşteri Tanımlama Programı”na Genel Bir Bakış

Uzun süredir var olan bir bankanın, güvenilir bir topluluk kredi birliğinin veya hızla büyüyen bir fintech girişiminin başına gelebilir. Bir yasal uyum görevlisi veya başka…

Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi: Her Şey, Her Yerde, Hepsi Aynı Anda mı?

Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi: Her Şey, Her Yerde, Hepsi Aynı Anda mı?

Giriş Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi[1] (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), Avrupa Birliği’nin tedarik zinciri sürdürülebilirliği standartlarını Avrupa Birliği Hukukuna entegre etme kararlılığında önemli bir…